OPERAÇÃO

PF faz operação contra esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 5,7 bi

A PF, em conjunto com a Receita, cumpre 153 mandados em cinco estados contra lavagem de dinheiro e evasão de divisas

Rádio Jornal
Rádio Jornal
Publicado em 15/08/2017 às 8:10
Leitura:

Imagem

A Polícia Federal - em ação conjunta com a Receita Federal - cumpre nesta terça-feira (15) mandados judiciais contra uma organização criminosa transnacional responsável pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As empresas controladas pela organização movimentaram mais de R$ 5,7 bilhões de recursos ilícitos de 2012 a 2016.

Cerca de 300 policiais federais e 45 servidores da Receita Federal estão cumprindo 153 ordens judiciais expedidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, sendo dois mandados de prisão preventiva, 17 de prisão temporária, 53 condução coercitiva e 82 de busca e apreensão em várias cidades do Paraná, de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas Gerais e Santa Catarina.

GRUPO USAVA EMPRESAS FANTASMAS

Segundo a PF, as investigações, que começaram em 2015, tiveram como alvo um “grupo criminoso composto de cinco núcleos interdependentes que utilizavam contas bancárias de várias empresas, em geral fantasmas, para receber vultosos valores de pessoas físicas e jurídicas interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do exterior, especialmente do Paraguai”.

Mais Lidas